光宝科技董事会决议合并敦扬科技股公司公告

日 期：2014年04月15日

公司名称：光宝科技 (2 01)

主 旨：光宝科技董事会决议合并敦扬科技(股)公司

发言人：朱崑城

说 明：

1.并购种类(如合并、分割、收购或股份受让)：合并(简易合并)

2.事实发生日：2014/4/15

.参与合并公司名称(如合并另一方公司、分割新设公司、收购或受让股份标的公司之名称：

光宝科技股份有限公司(存续公司)

敦扬科技股份有限公司(消灭公司)

4.交易相对人(如合并另一方公司、分割让与他公司、收购或受让股份之交易对象)：敦扬科技股份有限公司

5.交易相对人为关系人：是

6.交易相对人与公司之关系(本公司转投资持股达XX%之被投资公司)白银，并说明选定收购、受让他公司股份之对象为关系企业或关系人之原因及是否不影响股东权益：

敦扬科技股份有限公司(以下简称「敦扬」)系光宝科技股份有限公司(以下简称「光宝科技」)持股达100%之子公司，光宝科技为精简组织架构并发挥整合综效，爰依企业并购法第19条进行简易合并(以下简称「本合并案」)。本合并案系为为同一集团之组织重整，会计处理仅为存续公司帐列长期投资科目与其他资产负债等科目间之调整，无涉换股比例约定或配发股东现金或其他财产之行为，故对股东权益无影响。

7.并购目的：精简组织架构并发挥集团综效。

8.并购後预计产生之效益：简化组织架构，整合集团资源，降低营运成本，并发挥集团综效。

9.并购对每股净值及每股盈余之影响：同一集团之组织重整，故重大无影响。

10.换股比例及其计算依据：不适用。

11.预定完成日程：合并基准日暂订为10 年6月1日。

12.既存或新设公司承受消灭(或分割)公司权利义务相关事项(注一)：自合并基准日起敦扬之所有权利及义务均由光宝科技概括承受。

1 .参与合并公司之基本资料(注二)：光宝科技，所营业务主要为核心光电元件及电子关键零组件之研究与发展。敦扬，所营业务主要为模组、车用影像安全系统及车身控制系统及其它(包含引擎管理系统及定速巡航控制系统)产品的研究及制造。

14.分割之相关事项(含预定让与既存公司或新设公司之营业、资产之评价价值；被分割公司或其股东所取得股份之总数、种类及数量；被分割公司资本减少时，其资本减少有关事项)(注：若非分割公告时却不懂电商。面对复杂的IT系统和库房，则不适用)：不适用。

15.并购股份未来移转之条件及限制：不适用。

16.其他重要约定事：无。

17.本次交易，董事有无异议：否

18.其他叙明事项：无。

注一、既存或新设公司承受消灭公司权利义务相关事项，包括库藏股及已发行具有股权性质有价证券之处理原则。

注二：参与合并公司之基本资料包括公司名称及所营业务之主要内容。

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